Zápis z 2. zasedání Komise Rady HMP pro Opencard, ze dne 3.2. 2010

Přítomni:

Členové komise:

RADA HL. M. PRAHY: MUDr. Pavel Bém - primátor HMP a předseda komise 
    JUDr. Rudolf Blažek, náměstek primátora HMP

    Ing. Milan Richter, náměstek primátora HMP

 

ZHMP: JUDr. František Hoffman, JUDr. Petr Hulinský Ph.D.,  JUDr. Tomáš Homola,    Mgr. Petra Kolínská

 

MHMP: Ing. Martin Trnka, ředitel MHMP, RNDr. Jiří Mašek, CSc., ředitel odboru ‚Kancelář primátora‘ MHMP – tajemník komise,

 

HOSTÉ: členové výboru ZHMP informatiky a veřejné správy, zástupci DP, a.s, zástupci odborů MHMP PRM, RED a INF  a zástupci auditorských společností – jmenný seznam a  prezenční listiny jsou součástí originálu zápisu.

 

Program:

Kontrola plnění úkolů vyplývajících ze zápisu z 1. jednání komiseProjednání výsledků auditů a prověrek projektu OpenCard za účasti jejich zpracovatelůFormalizované předání projektu OpenCard mezi členy Rady HMPPožadavky členů komise a různéZávěr

 

 

Zasedání zahájil a po celou dobu řídil MUDr. Pavel Bém - primátor HMP a předseda komise 

Člen komise JUDr. P. Hulinský, Ph.D. se přihlásil k ověření obsahové správnosti zápisu.

 

K jednotlivým bodům programu:

 

ad 1)  Kontrola plnění úkolů vyplývajících ze zápisu z 1. jednání komise

 

K jednotlivým úkolům z minulého jednání komise byly členům komise předány písemné podklady, které ústně doplnil Ing. Trnka. V rámci informování o výsledcích jednání s firmou Haguess byl  písemný podklad přímo na jednání komise doplněn o podepsaný zápis Rámcové dohody mezi HMP a uvedenou firmou. Široce bylo diskutováno o celkové ceně projektu a o současném stavu vzájemných pohledávek a závazků mezi firmou Haguess a HMP. Zástupci firmy Nexia upozornili na konkrétní, skrytá rizika současného smluvního vztahu s firmou Haguess a doporučili, zaměřit se na uvedené záležitosti při při přípravě a jednání o návrhu dodatku smlouvy. Diskutována byla problematika využití karty Opencard jako služební karty zaměstnanců MHMP a DP, a.s. a s  tím související veřejné zakázky. Ing. Trnka zdůraznil, že realizace předmětné zakázky, zadané odborem OHS MHMP, je pozastavena a samotný projekt výměny zaměstnaneckých karet nemá jakoukoliv přímou souvislost se současným stavem projektu Opencard. Předmětná doporučení a konkrétní náměty a požadavky členů komise jsou promítnuty do uložených úkolů.

 

 

Úkol 2/1:

Ing. Trnka zajistí komplexní vyčíslení dosavadních nákladů projektu včetně stavu pohledávek a závazků mezi HMP a firmou Haguess ke dni 31.1. 2010 (s variantou změny jejich stavu po podepsání smluvních dodatků s firmou Haguess) a přehledu nákladů na rozesílání OC prostřednictvím České pošty s.p. obsahující způsob úhrady těchto nákladů     

Termín: 11.2.2009

 

Úkol 2/2:

nám. Richter a Ing. Trnka odpovídají za přípravu návrhu smluvních dodatků s firmou Haguess, s důrazem na jasné právní vydefinování jednotlivých, konkrétních licencí spojených s kartou Opencard a formy licenčních poplatků za každou z těchto licencí, včetně případných dalších nákladů s tím spojených, a to u stávajících i nových funkcionalit OC – např. „knihovna“, „parkování“ apod., se zvláštním zaměřením na problematiku karet vydávaných jako měněné či nové po expiraci karty původní. Tyto skutečnosti bude jasně a nezpochybnitelně definovat návrh smluvních dodatků s firmou Haguess   

Kontrolní termín: 17.2.2009

 

Úkol 2/3:

primátor Bém prověří právní legitimitu jednání a podepisování pana P. Stránského za firmu Haguess            

Termín: 11.2.2009

 

Úkol 2/4:

Ing. Trnka zajistí dopracování parametrického srovnání funkcionalit, nákladů a efektivity obdobných karet distribuovaných, resp. používaných ve vekých městech EU, a to dle požadavků a ve struktuře stanovené primátorem.

Termín: 11.2.2009

 

Úkol 2/5:

Ing. Trnka zajistí zpracování podrobných komplexních podkladů týkajících se nové zaměstnanecké karty. Materiál bude zahrnovat strategický a věcný záměr výměny, technologický popis uvažovaného řešení, profil uživatelů, odhadovanou finanční náročnost projektu a veškeré procesní aspekty záměru výměny zaměstnaneckých karet včetně odborného garanta projektu a garanta za MHMP, a to jak strategického, tak výkonného. Uvedené podklady budou využity komisí k další diskusi o tomto projektu.

 

Usnesení: „vzato na vědomí“

 

ad 2) Projednání výsledků auditů a prověrek projektu OpenCard za účasti jejich zpracovatelů

Úvodní slovo přednesl primátor Bém. Následné diskuse se zúčastnili všichni členové komise a většina členů výboru ZHMP informatiky a veřejné správy. Vysvětlení k jejich připomínkám a dotazům podali zástupci přítomných auditorských společností.

 

Diskutující se zvláště zajímali o okolnosti vzniku smluvního vztahu se s firmou Haguess, který je svým pojetím pro město jednostranně značně nevýhodný. Byl vznesen dotaz na to, kdo připravoval tyto  smlouvy včetně smlouvy licenční – Ing. Březina. Diskutováno bylo o poměru finančního plnění vyplaceného společnosti Haaguess za plnění zakázek realizovaných na základě otevřených zadávacích řízení (34%), tj. kolik zakázek prošlo výběrovým řízením a za jaké finanční plnění, kolik zakázek bez uveřejnění dostala společnost Haguess, a to jak od hl. m. Prahy, tak od DP,a.s. – Ing. Březina. Byl vznesen dotaz na výši pohledávek fa Haguess vůči hl. m. Praze před případným uzavřením dodatků smluv. Poukázáno bylo na chybějící vybrané údaje v prověrce realizované společností Apogeo a bylo požádáno o jejich doplnění – Mgr. Kolínská. V této souvislosti bylo poukázáno na krátké lhůty, které byly dány zadavateli auditů jednotlivým společnostem, kdy pro HMP bylo prioritou časové hledisko pro obdržení výsledků prověřování projektu OC ve spojení s meritem základních zjištění – JUDr. Hoffman. Členové komise se zajímali i o problematiku dodávek právních,  poradenských a PR služeb objednávaných v rámci projektu OC, zvláště pak o formu kontroly jejich předání městu, resp o kontrolu naplnění smluvně zajištěných plnění, městem objednaných - JUDr. Hulinský, Ph.D. a Mgr Kolínská. Požádáno bylo o předání výstupu k analýze zavedení a proveditelnosti projektu (Mgr. Kolínská – zajistí Ing. Trnka). Zvláštní část diskuse byla věnována otázkám možného účelového dělení vypisovaných zakázek, kdy auditoři tento jev objektivně připisují nepředvídatelnosti vývoje potřeb projektu při výjimečné rychlosti jeho realizační fáze – Mgr. Kolínská. Poukázáno bylo i na rozsah kompetencí a relativní samostatnost odboru INF - JUDr. Hulinský, Ph.D. Při této příležitosti byla komise ředitelem MHMP ujištěna, že vše se dělo v rámci přesně definovaného rozsahu působnosti odborů MHMP a podpisových kompetencí jejich ředitelů. K porušení těchto vnitřních norem HMP nedošlo. V uvedených souvislostech je třeba definovat odpovědnost za jednotlivá rozhodnutí, kdy tuto odpovědnost je třeba rozdělit na odpovědnost politickou,  právní a věcnou a v konečném důsledku i personální. Upozorněno bylo na možnost, že některé právní a poradenské služby (např. právní ochrana bezpečnosti OC) byly placeny dvakrát, kdy jednou  je město zaplatilo v rámci vztahu se společností Haguess, která je měla zajistit a zaplatit a jednou si je objednalo a zaplatilo samo město – JUDr. Homola. Zmíněna byla nutnost  hledání takových forem vztahů s najatými advokátními kancelářemi, aby tyto skutečně hájily zájmy města - JUDr. Hulinský, Ph.D. V závěru diskuse bylo zdůrazněno, že veškeré poznatky z vývoje a realizace projektu, ale i ze závěrů z jeho prověřování, by měly být využity jako poučení pro projekty  realizované městem v budoucnu.

Závěr: Konečné posouzení a shrnutí všech problematických aspektů projektu Opencard, posouzení závěrů a doporučení auditorských firem včetně posouzení možnosti jejich realizace, analýzu námětů a doporučení členů komise, která zahrne i požadavky na doplnění podkladů a zpráv a doporučení ke stanovení odpovědnosti za případná nestandardní rozhodnutí a návrhy na případné vyvození důsledků, provede kontrolní výbor ZHMP.

 

Zajistí: JUDr. Hoffman

 

 

Předseda komise navrhl jejím členům, že pokud by se chtěli na některém z příštích jednání komise vrátit k vybraným aspektům jakéhokoliv auditu či prověrky, mohou o toto požádat tajemníka komise, který zajistí zařazení takovéhoto bodu do návrhu programu komise a dohodne účast příslušné auditorské společnosti.

 

Usnesení: „vzato na vědomí“

 

Předseda komise poděkoval přizvaným zástupcům auditorských společností za účast a tito následně jednání komise opustili cca v 18.15 hod.

 

 

 

 

 

ad 3) Formalizované předání projektu Opencard mezi členy Rady HMP

 

V rámci tohoto bodu jednání byly mezi nám. Blažkem a nám. Richterem probrány podklady a dokumenty, které tvoří zvláštní samostatnou část originálu dokumentace činnosti komise. Tyto materiály budou doplněny o podklady zpracované Ing. Trnkou dle úkolu 2/1 tohoto zápisu.

 

Usnesení: „vzato na vědomí“

 

 

ad 4) Požadavky členů komise a různé

 

V souvislosti s dotazy a připomínkami členů komise bylo rozhodnuto, že veškeré aspekty projektu Opencard týkající se Dopravního podniku hl. m. Prahy,a.s. budou předmětem některého z dalších jednání komise. Podklady připraví gen. řed. Ing. M. Dvořák v součinnosti s Ing. Trnkou a tajemníkem komise. Současně primátor informoval, že komise bude doplněna o gen. řed.  DP, a.s. Ing. M. Dvořáka.

 

Usnesení: „vzato na vědomí“

 

ad 5)  Závěr

 

Příští termín jednání komise stanovil předseda komise na den 17. února od 15.00 hodin

Jednání komise skončilo v 19.05 hod.

 

 

 

 

 

 

           MUDr. Pavel Bém

předseda komise Rady hl. m. Prahy

    pro Opencard

 

Obsahově ověřil:

JUDr. Petr Hulinský, Ph.D.

 

 

 

 

 

 

Zpracovali:

RNDr. Jiří Mašek, CSc.

JUDr. Richard Mařík

 

Datum :  11. února 2010