Zápis č. 07/2005 z Kontrolního výboru ZHMP, ze dne 21.9. 2005
Přítomni: dle presenční listiny / připojena k originálu zápisu/
jednání se zúčastnili : Mgr. Miroslav Poche, předseda finančního výboru ZHMP
Ing. Jiří Toman, ředitel OMI MHMP
P r o g r a m :
1) Schválení zápisu z minulého jednání
2) Ústní informace o provedeném „Srovnání schváleného rozpočtu kapitálových výdajů
OMI MHMP na rok 2005 s předpokládanými výběrovými řízeními v r. 2005 podle
zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách – porovnání akcí uvedených v přílohách
předloženého Srovnání s údaji ve schváleném rozpočtu“
3) Zpráva o výsledcích kontrolních činností zabezpečených odborem OKC MHMP za
I. pololetí 2005
4) Podání občanů
5) Různé a diskuse
ad 1/ Schválení zápisu z minulého jednání
K zápisu č.6/2005 nebyly vzneseny žádné doplňující připomínky a zápis byl schválen.
ad 2) Ústní informace o provedeném „Srovnání schváleného rozpočtu kapitálových výdajů
OMI MHMP na rok 2005 s předpokládanými výběrovými řízeními v r. 2005 podle
zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách – porovnání akcí uvedených v přílohách
předloženého Srovnání s údaji ve schváleném rozpočtu“
Před zasedáním kontrolního výboru obdrželi členové výboru Informaci o plánovaných investičních zakázkách prováděných OMI MHMP ve vztahu k rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2005, která obsahuje stručné shrnutí výsledku kontroly provedené zaměstnanci OKC MHMP.
K uvedené problematice se vyjádřil ředitel OMI MHMP Ing. Toman, který ještě podrobněji objasnil nezařazení dvou akcí do rozpočtu. Jedná se o akce chráněné byty Klánovice a Ďáblice s tím, že výdaje na investorskou a projektovou přípravu jsou hrazeny v rámci kapitoly 01 – rozvoj obce (akce 0090).
Diskutována byla otázka přístupu členů kontrolního výboru k dokumentům souvisejícím s výběrovými řízeními. Bylo dohodnuto, že požadavky členů výboru bude řešit předseda výboru přímo s ředitelem OMI MHMP.
U s n e s e n í : Informace o plánovaných investičních zakázkách prováděných OMI MHMP ve vztahu k rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2005 byla vzata na vědomí.
Hlasování : z 8 přítomných - 8 x souhlas
ad 3) Zpráva o výsledcích kontrolních činností zabezpečených odborem OKC MHMP za
I. pololetí 2005
Úvodní slovo k předloženému materiálu přednesla Ing. Bohumila Jeníčková, zástupkyně ředitele MHMP pro oblast kontrolních činností. Konstatovala, že průběh plnění plánu kontrol a přezkoumání hospodaření za období I. pololetí 2005 nasvědčuje tomu, že jsou vytvořeny předpoklady, aby plán kontrolních činností OKC MHMP na rok 2005 byl splněn.
V diskusi byly vzneseny dotazy týkající se zejména :
- porušení zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, spočívající v nezveřejnění návrhu závěrečného účtu před projednáním v zastupitelstvu MČ, neschválení pravidel rozpočtového provizoria a neoprávněného vynaložení rozpočtových prostředků,
- porušení zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, kdy byly zjištěny nedostatky při provádění inventarizace majetku a závazků,
- problematiky uplatňování sankcí za porušení výše uvedených zákonů a zákona o hl.m. Praze.
U s n e s e n í :
I/ Zpráva o výsledcích kontrolních činností zabezpečených odborem OKC MHMP za období I. pololetí 2005 byla vzata na vědomí
II/ kontrolní výbor ZHMP žádá Ing. Bohumilu Jeníčkovou, zástupkyni ředitele MHMP, aby s ředitelem MHMP Ing. Trnkou projednala realizaci nezbytných kroků k nápravě nedostatků spočívajících v porušení příslušných ustanovení zákona o hl. m. Praze a zákona o rozpočtových pravidlech a o výsledku jednání podala informaci na nejbližším zasedání kontrolního výboru ZHMP.
Hlasování : z 8 přítomných - 8 x souhlas
ad 4) Podání občanů
Členové kontrolního výboru obdrželi společně s materiály na jednání výboru přehled o stavu doručených a vyřízených podání za období od 15.6. do 9.9.2005. Předložený přehled ještě doplnil předseda výboru o informaci o výsledku jednání, které se uskutečnilo v souvislosti se stížnostmi paní Bohuňovské a Tunzerové. Na jednání bylo konstatováno, že stížnosti jsou oprávněné, závady byly potvrzeny i znaleckými posudky, byla dojednána možnost dočasného přestěhování a to včetně úhrady finančních nákladů spojených s přestěhováním, ale obě stěžovatelky možnost přestěhování po dobu provádění oprav v bytech odmítly.
V souvislosti s opakovanou stížností p. Habra (čištění komunikací) a jeho požadavkem, aby stížnost byla projednána na jednání ZHMP, byla diskutována problematika současného procesu vyřizování stížností adresovaných přímo ZHMP. Předseda výboru JUDr. Hoffman doporučil, že bude na každém zasedání ZHMP předkládat Informaci o stavu došlých a vyřízených podáních adresovaných ZHMP (podle údajů vedených v centrální evidenci vedené na OKC MHMP se jedná o cca 10 podání ročně, z nichž naprostá většina se týká soukromých problémů občanů a pouze 2 až 3 podání se týkají veřejného nebo jiného společného zájmu).
U s n e s e n í :
členové uložili předsedovi kontrolního výboru ZHMP JUDr. Hoffmanovi, aby po dohodě s ředitelem MHMP Ing. Trnkou zajistil úpravu, resp. doplnění stávajících Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům hl.m. Prahy v té části, která se týká vyřizování podání adresovaných ZHMP a současně s úpravou Pravidel zajistil i doplnění Jednacího řádu ZHMP tak, aby obě normy byly v souladu.
Hlasování : z 8 přítomných - 8 x souhlas
Zápis zpracovala : Ing. Bohumila Jeníčková,
tajemnice výboru
Radovan Š t e i n e r JUDr. František H o f f m a n
ověřovatel zápisu předseda výboru