Zápis z Kontrolního výboru ZHMP č.01/05 ze dne 26.1. 2005

       

Přítomni: dle presenční listiny / připojena k originálu zápisu/  

   

P r o g r a m :

1)  Schválení zápisu z minulého jednání

2)  Zpráva z kontroly působnosti orgánů KCP, a.s. a odpovědných zástupců hl.m. Prahy

    v souvislosti se vznikem plnění ručitelského závazku za úvěr společnosti Kalivoda, a.s.

    od Union Banky, a.s. ve výši 50 mil. Kč s příslušenstvím 

3)  Protokol o výsledku následné kontroly zaměřené na odstranění nedostatků zjištěných

    při kontrole vybraných úseků hospodaření hl.m. Prahy souvisejících se zřízením

    a provozem Zastoupení hl.m. Prahy v Bruselu za období roku 2002 a I.Q. 2003

4)  Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra  ČR č.1/2005

    které se zabývá oprávněními kontrolního výboru zastupitelstva obce (kraje) kontrolovat

    průběh  zadávání veřejných zakázek, je-li zadavatelem obec (kraj)

5)  Podání občanů  

6)  Různé

   

ad 1/   Schválení zápisu  z minulého jednání

    K zápisu č. 10/2004  nebyly vzneseny žádné doplňující připomínky a zápis byl schválen.

 

ad 2/   Zpráva z kontroly působnosti orgánů KCP, a.s.

Úvodní slovo k předložené Zprávě přednesl ředitel OMK MHMP JUDr. R. Mařík. Konstatoval, že na základě žádosti členů kontrolního výboru byly prověřeny doklady vztahující se ke správnosti označení subjektu, se kterým KCP, a.s. uzavřelo Dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor mezi KCP a spol. Kalivoda, a.s., jejíž součástí bylo vystavení směnky vlastní na částku 25.000 tis. Kč. Prověřeny byly rovněž doklady související s převodem finančních prostředků na konkrétní číslo účtu u Union banky,a.s. a další skutečnosti související s finanční kompenzací poskytnutou KCP, a.s při ukončení nájemního vztahu. Provedeným šetřením nebylo zjištěno žádné formální pochybení ze strany KCP, a.s. O výše uvedené záležitosti byla doplněna i předložená Zpráva. Předseda kontrolního výboru JUDr. F. Hoffman navrhl, aby Zpráva byla předložena na lednové zasedání ZHMP ve formě Informace. Přítomní členové kontrolního výboru vzali Zprávu  „ na vědomí “ a s jejím předložením vyslovili souhlas ( přítomno 9 – souhlas 9).

   

ad 3/  Protokol o výsledku následné kontroly  - Zastoupení hl.m. Prahy v Bruselu za období

roku 2002 a I.Q. 2003

    Úvodní slovo k předloženému materiálu přednesla vrchní ředitelka SKOC MHMP Ing. B. Jeníčková, která společně s předsedou kontrolního výboru JUDr. F. Hoffmanem a s ředitelem OMK MHMP JUDr. Maříkem provedla následnou kontrolu vybraných úseků hospodaření přímo v Bruselu. Vrchní ředitelka sekce stručně charakterizovala  nedostatky zjištěné při finanční kontrole provedené v roce 2003 (např. v oblasti vedení účetnictví a inventarizace majetku) a konstatovala, že nedostatky byly odstraněny. Přítomní členové kontrolního výboru vzali předložený Protokol  „ na vědomí “ ( přítomno 9 – souhlas 9).

 

ad 4/  Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra  ČR

    Před zasedáním kontrolního výboru obdrželi členové výboru k informaci výše uvedené Stanovisko MV ČR. Vzhledem k rozporným výkladům ohledně oprávnění kontrolního výboru kontrolovat průběh zadávání veřejných zakázek doporučili členové kontrolního výboru na návrh p. P. Zajíčka a Ing. Z. Kováříka, aby Stanovisko MV ČR bylo předloženo všem členům ZHMP a rovněž zasláno i starostům všech městských částí. Návrh na distribuci  uvedeného Stanoviska předloží předseda kontrolního výboru radě HMP.

 

ad 5/  Podání občanů

    Členové kontrolního výboru obdrželi společně s materiály na jednání výboru informaci o stavu doručených a vyřízených podání za období od 15.12.2004 do 19.1.2005. Aktuální stav doručených podání ještě doplnila ved.odd. stížností JUDr. M. Huspeková a Ing. M. Hejl, který z titulu své funkce předsedy dozorčí rady DP a.s. podal informaci o vyřízení stížnosti pí Bártové /vymožení usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4/ a konstatoval, že do probíhajících soudních řízení nelze zasahovat s tím, že ve své odpovědi proto stěžovatelce doporučil vyčkat do doby, než budou soudní řízení ukončena.

   

ad 6/  Různé    

Ing. Z. Kovářík – dotaz, jakým způsobem byla ukončena kontrola na MČ Praha – Újezd. Zodpovězeno vrchní ředitelkou sekce Ing. Jeníčkovou.   

Ing. B. Jeníčková a JUDr. F. Hoffman -  informovali o stavu projednávání Plánu kontrolní činnosti sekce na rok 2005 a Zprávy o činnosti sekce za rok 2004. Rovněž podali informaci o připravovaných organizačních změnách v rámci MHMP.

MUDr. M. Hvížďala  - se opakovaně vyjádřil k možnostem účasti členů kontrolního výboru na výběrových řízeních garantovaných odborem OMI MHMP. Zodpovězeno předsedou JUDr. F. Hoffmanem – za kontrolní výbor se řízení účastní pan P. Zajíček. Účast dalších členů kontrolního výboru na výběrových řízeních se odvíjí jen od jejich zájmu o účast na výběrových řízeních. 

 

 

 

Zápis zpracovala : Ing. Bohumila Jeníčková

       tajemnice výboru   

 

 

 

       

    MUDr. Michael H v í ž ď a l a    JUDr. František  H o f  f m a n

    ověřovatel zápisu       předseda výboru